融資保証金詐欺– category –
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【融資保証金詐欺】秋田県由利本荘市、80代男性、被害額300万円あまり、中小企業経営力強化資金特別融資、ファックス、契約事務手数料、特約担保金、2024年
・秋田県由利本荘市・80代男性・被害額 300万円あまり・2024年9月中旬男性のもとに「中小企業経営力強化資金特別融資」などと書かれたファックスが届いた・男性は書かれていた連絡先に電話をかけて500万円の融資を申し込んだところ「契約事務手数料」や「... -
【融資保証金詐欺】秋田県由利本荘市、80代男性、被害額約305万円、「中小企業経営力強化資金特別融資」などと記載された文書、500万円の融資、2024年
・秋田県由利本荘市・80代男性・被害額 約305万円・2024年9月中旬、男性の自宅に「中小企業経営力強化資金特別融資」などと記載された文書がFAXで届いた。・男性が電話で500万円の融資を申し込んだところ、「契約事務手数料と特約担保金を支払ってくださ... -
【融資保証金詐欺】秋田県横手市、20代男性、被害額168万円、融資、住友ファイナンス、融資会社の担当者を名乗る相手、保証金、2024年
・秋田県横手市・20代男性・被害額 168万円・男性は2024年8月中旬、スマートフォンで融資を受けるために業者を探していたところ、無料通信アプリLINEを通じて「住友ファイナンス」という融資会社の担当者を名乗る相手と知り合い、やり取りするようになっ... -
【融資保証金詐欺】沖縄県沖縄市、60代男性、被害額20万円、広告バナー、融資会社のサイト、簡単即日融資、手数料、2024年
・沖縄県沖縄市・60代男性・被害額 20万円・男性は2024年8月5日、通信アプリLINE（ライン）上に表示された広告バナーから融資会社のサイトにアクセス・サイト内の「簡単即日融資」との文言を見て融資を申し込んだ。その後、サイト関係者とみられる男とラ... -
【融資保証金詐欺】岐阜県関市、30代男性、被害額165万円、コンサルティング会社、融資会社を名乗る男ら、預り金、保証金2024年
・岐阜県関市・30代男性・被害額 165万円・2024年7月23日、男性がスマートフォンでホームページの融資先を調べ、申し込みをしたところ翌日、コンサルティング会社から「調達先を選定させていただきました」とメールがあった・さらにその翌日、融資会社を... -
【融資保証金詐欺】長崎県島原市、20代男性、被害額13万円、お金貸します、「ヤマダ金融ゴウダ」と名乗る男、信用調査、2024年
・長崎県島原市・20代男性・被害額 13万円・男性は2024年6月6日、SNS「X」で‟お金貸します”と投稿されたアカウントにダイレクトメッセージを送り、「ヤマダ金融ゴウダ」と名乗る男とLINEでやり取りするようになった・ゴウダは「信用調査のため、3万円振り... -
【融資保証金詐欺】三重県津市、20代男性、被害額12万円、融資サイトの連絡先、保証金を振り込めば22万円を融資できる、2024年
・三重県津市・20代男性・被害額 12万円・男性は2024年5月上旬ごろ、インターネットで見つけた融資サイトの連絡先に電話。男から「保証金を振り込めば22万円を融資できる」と言われた・男性は5月15日、市内の金融機関ATMで男に指定された口座に現金12万円... -
【融資保証金詐欺】兵庫県明石市、60代男性、被害額約126万円、インターネットで検索した融資会社、あっせん会社社員を名乗る男、保証金、保全預託金、2024年
・兵庫県明石市・60代男性・被害額 約126万円・男性は2024年4月4日、インターネットで検索した融資会社に連絡し、あっせん会社社員を名乗る男との交渉で「融資の成功報酬として融資金額の3％を支払う」と約束・紹介を受けた融資会社の男に、800万円の融資... -
【融資詐欺】兵庫県淡路市、50代女性、被害額約51万円、SNSで知り合った人物、開業資金の融資、2024年
・兵庫県淡路市・50代女性・被害額 約51万円・2024年3月開業資金を得るため交流サイト(SNS)で海外の金融機関を探した。・2024年3月7日から11日までの間、200万円を借りるため、何者かとメールで連絡を取り合った。・「融資の事前審査として融資額の4％を... -
【融資保証金詐欺】静岡県浜松市、60代男性、被害額約250万円、融資許可証明書、融資会社を名乗る男、事務手数料、特約担保金、2024年
・静岡県浜松市・60代男性・被害額 約250万円・2024年1月17日、男性の会社のファックスに「融資許可証明書」と記載された書類が送信され、男性が個人情報などを記入して返送した・その後、融資会社を名乗る男から「1000万円の融資を受ける審査を通った」... -
【融資保証金詐欺】福岡県糸島市、40代男性、被害額1200万円あまり、融資先社員を名乗る男ら、インターネット、融資、2024年
・福岡県糸島市・40代男性・被害額 1200万円あまり・男性は、2024年1月12日、インターネットで融資先を紹介するとうたう会社に仲介先を紹介してほしいとメールで依頼した・その後、紹介された融資先社員を名乗る男らから「融資にかかる保証金を支払ってく... -
【融資保証金詐欺】兵庫県姫路市、50代男性、被害額54万円、株式会社DX、融資、2023年
・兵庫県姫路市・50代男性・被害額 54万円・2023年12月5日、男性の会社事務所に「株式会社DX」を名乗り「事前審査の結果、お客さまの会社に約2千万円を融資できる」とファクスが届いた・男性が申し込みをしたところ、同社社員を名乗る男から「契約事務手... -
【融資保証金詐欺】高知県高岡郡、40代男性、被害額約147万円、インターネット上、融資会社、融資会社の職員を名乗る男、2023年
・高知県高岡郡・40代男性・被害額 約147万円・2023年11月24日、男性はインターネット上のサイトを通じて融資会社の紹介を受けた・男性は、融資会社の職員を名乗る男と電話やメールでやりとりをして融資額や金利などを確認し、融資を申し込むことにしたと... -
【融資保証金詐欺】沖縄県那覇市、30代女性、被害額約160万円、「事業資金調達のお悩み承ります」などとうたうウェブサイト、2023年
・沖縄県那覇市・30代女性・被害額 約160万円・女性は経営する美容事業を拡大しようとしており、「事業資金調達のお悩み承ります」などとうたうウェブサイトを見つけ、2023年8月に融資を申し込んだ・担当者からメールや電話で、「保証金が必要だ。契約が... -
【融資保証金詐欺】三重県鈴鹿市、30代男性、被害額約110万円、融資会社シンク、2023年
・三重県鈴鹿市・30代男性・被害額 約110万円・2023年8月28日、男性がインターネットで融資会社ジオを見つけ電話したところ、シンクという会社を紹介・される・男性がシンクに電話したところ、タキザワと名乗る男から「300～500万円の融資が可能、ただし... -
【融資保証金詐欺】静岡県浜松市、40代男性、被害額 約350万円、融資申し込みの事務手数料を振り込む、2023年
・静岡県浜松市・40代男性・被害額 約350万円・男性の自宅兼事務所に融資承認証明書と記載された架空の書類がファックスで届いた・その後男性は融資希望額や個人情報を記入してファックスを送り返したところ、融資会社を名乗る人物から「事務手数料や特約... -
【融資保証金詐欺】福岡県糟屋郡、60代男性、被害額 4万円、必ず融資ができると電話、手付金を振り込む、2023年
・福岡県糟屋郡・60代男性・被害額 4万円・2022年12月20日ごろから3月23日までの間、SNS（交流サイト）に掲載された融資に関する広告にアクセスしたところ、メッセージや通話で相手から「必ず融資ができる」などと言われた・100万円の融資申し込みをし、... -
【融資保証金詐欺】鳥取県鳥取市、60代男性、被害額120万円、NTTを装ったショートメッセージ、NTTファイナンスを名乗る男ら、2023年
・鳥取県鳥取市・60代男性・被害額 120万円・2023年1月4日、男性の携帯電話に「ご利用料金についてお話したいことがあります」と、NTTを装ったショートメッセージが届き、記載された電話番号に電話をしたところ、NTTファイナンスを名乗る男が、「あなたの... -
【融資保証金詐欺】栃木県那須塩原市、20歳男性、被害額18万円、スマートフォンに50万円の融資をかたるメール、2023年
・栃木県那須塩原市・20歳男性・被害額 18万円・男性のスマートフォンに50万円の融資をかたるメールが届く・男性がホームページにアクセスして連絡したところ「返済能力を証明するため給料全額を振り込んで欲しい」と言われる・男性は指定された口座に18...
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